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露笑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:002617                证券简称:露笑科技               公告编号:2019-080

  露笑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  (1)、时间

  ①现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30

  ②网络投票时间:2019年5月19日至2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

  (2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

  (3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  (4)、会议召集人:公司董事会

  (5)、现场会议主持人:董事吴少英女士

  (6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人(代表股东12人),代表有表决权股份350,647,060股,占公司股份总数1,102,237,150股的31.81%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人(代表股东8人),代表有表决权股份350,642,310股,占公司股份总数1,102,237,150股的31.81%;参加网络投票的股东共4人,代表股份4,750股,占公司股份总数1,102,237,150股的0.0004%。

  3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  经与会股东审议,形成如下决议:

  1、《公司2018年度董事会工作报告》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、《公司2018年度监事会工作报告》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、《公司2018年度财务决算报告》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、《公司2018年度利润分配的预案》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、《公司2018年度报告及其摘要》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、《关于对全资子公司提供担保的议案》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9、《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、

  表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  随后参加会议的公司董事、监事、高管在决议文件上签字。

  三、律师出具的法律意见

  露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  四、备查文件

  1、露笑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十日

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