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浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  证券代码:002203         证券简称:海亮股份        公告编号:2019-051

  浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:00

  网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日9:30~11:30,13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00的任意时间。

  2、股权登记日:2019年5月15日

  3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长朱张泉先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数1,207,768,896股,占公司有表决权股份总数的63.0542 %。

  2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有效表决权的股份数1,207,610,596股,占公司有表决权股份总数的63.0459%。

  3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计2名,代表有效表决权的股份数158,300股,占公司有表决权股份总数的0.0083 %,。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

  (一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  (二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  (三)审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  (四)审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  (五)审议通过《2018年度利润分配预案》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  (六)审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  (七)审议通过《关于审核日常性关联交易2019年度计划的议案》

  关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决,回避表决股份数合计为916,539,583股,参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。

  表决结果:同意291,229,313股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意2,055,339股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  (八)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意1,205,714,057股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.8299%;反对2,054,839股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.1701%;弃权0股。

  (九)审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

  (十)审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》

  关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决,回避表决股份数合计为916,539,583股,参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。

  表决结果:同意291,229,313股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意2,055,339股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

  (十一)审议通过《2018年度社会责任报告》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  (十二)审议通过《2018年度环境报告书》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  (十三)审议通过《关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  (十四)审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》

  关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决,回避表决股份数合计为916,539,583股,参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。

  表决结果:同意290,262,190股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.6679%;反对967,123股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.3321%;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意1,088,216股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的52.9458%;反对967,123股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的47.0542%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  (十五)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

  (十六)审议通过《关于选举公司监事的议案》

  表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所沈田丰、郑上俊律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1、浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十一日

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