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广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

  证券代码:002076           证券简称:雪莱特          公告编号:2019-066

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议的召开情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  ①现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00;

  ②网络投票的具体时间为:2019年5月19日-2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

  7、会议主持人:董事长柴国生先生

  三、会议的出席情况

  1、出席本次大会的股东或股东代理人共计8人,代表公司股份330,413,714股,占公司股份总数的42.4749%。其中:

  (1)现场出席情况:出席现场投票的股东或股东代理人共计4人,代表公司股份330,180,914股,占公司股份总数的42.4450%。

  (2)网络投票情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与网络投票的股东共计4人,代表公司股份232,800股,占公司股份总数的0.0299%。

  (3)中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:出席投票的中小股东共计4人,代表公司股份232,800股,占公司股份总数的0.0299%。

  2、会议由公司董事长柴国生先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议了以下议案:

  1.00《2018年度董事会报告》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2.00《2018年度财务决算报告》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  3.00《2018年度监事会报告》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  4.00《2018年年度报告全文》及其摘要

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  5.00《2018年度利润分配预案》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权201,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0610%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权201,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的86.5979%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  6.00《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度业绩承诺实现情况》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  7.00《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8.00《关于2019年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  9.00《公司非独立董事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  9.01《董事长柴国生先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意99,751,176股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7697%;反对230,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  关联股东柴国生、柴华回避表决,其所持有的230,432,238股不计入上述有效表决权股份总数。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  9.02《董事冼树忠先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意313,753,336股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9267%;反对230,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0733%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东冼树忠回避表决,其所持有的16,430,078股不计入上述有效表决权股份总数。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  9.03《董事、总裁、财务负责人柴华先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意99,751,176股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7697%;反对230,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东柴国生、柴华回避表决,其所持有的230,432,238股不计入上述有效表决权股份总数。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  9.04《董事、副总裁陈建顺先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意246,864,816股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9068%;反对230,300股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0932%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东陈建顺回避表决,其所持有的83,318,598股不计入上述有效表决权股份总数。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  10.00《公司独立董事薪酬方案》

  10.01《独立董事丁海芳女士薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  10.02《独立董事彭晓伟先生薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,183,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9303%;反对230,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.0739%;反对230,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.9261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  10.03《独立董事朱闽翀先生薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  10.04《独立董事苗应建先生薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  10.05《独立董事陈本荣先生薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  11.00《公司监事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  11.01《监事刘由材先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  11.02《监事程杨女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  11.03《监事肖访女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

  表决结果:

  同意330,385,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对28,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中出席会议的中小股东表决情况为:

  同意204,100股,占出席会议中小股东所持股份的87.6718%;反对28,700股,占出席会议中小股东所持股份的12.3282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、《2018年度股东大会决议》

  2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月20日

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