稿件搜索

无锡上机数控股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:603185              证券简称:上机数控              公告编号:2019-041

  无锡上机数控股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年5月18日13:00-14:30时在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及相关资料于2019年5月17日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长杨建良先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于任命子公司执行董事、监事及高级管理人员的议案》

  经参会董事同意,任命杨昊为拟设立的子公司弘元新材料(包头)有限公司执行董事兼总经理,任命王泳为拟设立的子公司弘元新材料(包头)有限公司监事,任期三年,任期届满,可连选连任。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  (二)审议通过《关于弘元新材料(包头)有限公司章程的议案》

  为规范拟设立的子公司弘元新材料(包头)有限公司的运作,制定了《弘元新材料(包头)有限公司章程》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  三、备查文件

  第二届董事会第十七次会议决议;

  特此公告。

  

  无锡上机数控股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net