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常熟市汽车饰件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603035         证券简称:常熟汽饰          公告编号:2019-037

  常熟市汽车饰件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席5人

  出席会议的董事为:罗小春、陶建兵、陈良、刘保钰、曹路。

  未出席董事为:曲列锋、丁涛、吴海江、孙峰均因公务出差未能亲自出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席3人

  3、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于2018年年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。其中,议案5应回避表决的关联股东为:罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰;议案8应回避表决的关联股东为:罗小春、王卫清、罗喜芳、常熟春秋企业管理咨询有限公司。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:王冰、苏付磊。

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  

  常熟市汽车饰件股份有限公司

  2019年5月21日

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