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四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:603077          证券简称:和邦生物          公告编号:2019-36

  四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2019年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

  董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案已通过职工代表大会审议通过。

  上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  二、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》

  董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案已通过职工代表大会审议通过。

  上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

  董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  上述一、二、三项议案均需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  四川和邦生物科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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