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常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告

  证券代码:603035          证券简称:常熟汽饰            公告编号:2019-038

  常熟市汽车饰件股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“常熟汽饰”)第三届董事会第七次会议于2019年5月20日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年5月15日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  同意《前次募集资金使用情况报告》,报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于前次募集资金使用情況的报告》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了常熟汽饰截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年6月10日下午14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议应由股东大会审议的事项。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

  2019年5月21日

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