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珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第五十二次会议决议公告

  股票代码:600325        股票简称:华发股份        公告编号:2019-048

  珠海华发实业股份有限公司

  第九届董事局第五十二次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第五十二次会议通知已于2019年5月17日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月20日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:

  一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<资产交易合同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-049)。

  二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<独立董事津贴标准及年度业绩考核办法>的议案》。具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,其余保持不变。

  并同意提呈公司股东大会审议。

  三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-050)。

  并同意提呈公司股东大会审议。

  四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-051)。

  并同意提呈公司股东大会审议。

  五、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-052)。

  六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-053)。

  特此公告。

  

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二〇一九年五月二十一日

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