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赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:601058         证券简称:赛轮轮胎        公告编号:临2019-040

  赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年5月20日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席6人)。公司董事长袁仲雪先生、副董事长延万华先生因工作原因不能到会主持,故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、董事会秘书、副总裁宋军先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议:

  一、《关于终止<以租代售协议>的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。

  《赛轮集团股份有限公司关于签署<《以租代售协议》终止协议>、购买股权暨关联交易的公告》(临2019-042)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“指定信息披露媒体”)。

  二、《关于购买股权暨关联交易的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。

  《赛轮集团股份有限公司关于签署<《以租代售协议》终止协议>、购买股权暨关联交易的公告》(临2019-042)详见指定信息披露媒体。

  上述两项议案已获得独立董事事前认可, 且独立董事对上述两项议案发表了专门意见。

  特此公告。

  赛轮集团股份有限公司董事会

  2019年5月21日

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