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江苏武进不锈股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:603878         证券简称:武进不锈         公告编号:2019-028

  江苏武进不锈股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司副董事长朱琦女士主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席8人,董事长朱国良先生因公出差未能出席会议。

  2、公司在任监事3人,出席3人。

  3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议。公司财务总监王锦蓉女士列席会议;副总经理吴方敏先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《2018年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《2018年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《2018年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于公司独立董事津贴的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于2019年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:《关于公司2018年度关联交易情况的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  17、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  18、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案5、6、8、10、12、13、14、15为需中小投资者单独计票议案,上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

  涉及关联股东回避表决的议案6、议案8:议案6已经朱国良先生、朱琦女士回避表决;议案8已经沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生回避表决。

  议案16为特别表决议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏正气浩然律师事务所

  律师:梁永伟、周光明

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  江苏武进不锈股份有限公司

  2019年5月21日

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