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宝塔实业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:000595       证券简称:宝塔实业      公告编号:2019-035

  宝塔实业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议:2019年5月20日15:30;网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

  4、召 集 人:宝塔实业股份有限公司董事会

  5、主 持 人:郑小将董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共14人,股份400,482,644股,占公司有表决权股份总数的52.4000%。其中,出席现场会议的股东及股东代表9人,代表股份400,433,144股,占公司有表决权总股份的52.3936%;通过网络投票的股东5人,代表股份49,500股,占公司有表决权总股份的0.0065%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式,形成如下决议:

  一、《宝塔实业股份有限公司2018年度报告及其摘要》;

  二、《宝塔实业股份有限公司2018年度董事会报告》;

  三、《宝塔实业股份有限公司2018年度监事会报告》;

  四、《宝塔实业股份有限公司2018年度财务决算报告》;

  五、《宝塔实业股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  六、《关于2019年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;

  七、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。

  上述议案具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

  所有议案均为普通议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方为有效。

  具体表决结果详见下表:

  宝塔实业股份有限公司2018年年度股东大会表决情况

  ■

  ■

  

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:宁夏新中元律师事务所

  2、律师姓名:哈如、丁立军

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  

  

  

  

  宝塔实业股份有限公司

  二〇一九年五月二十日

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