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盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:002847        证券简称:盐津铺子       公告编号:2019-042

  盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2019年5月10日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于2019年5月20日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

  3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决4人,无委托出席情况)。

  4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》

  根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对2019年限制性股票授予价格进行了调整,调整后的限制性股票授予价格为:P=P0-V=13.85元/股-0.20元/股=13.65元/股

  其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

  本次调整限制性股票授予价格的相关事宜属于2019年第二次临时股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

  公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整系基于2018年度权益分派方案进行的调整,本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

  《关于对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

  表决结果:赞成票6票;反对票0票;弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。

  三、备查文件(以下无正文)

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见;

  特此公告。

  

  盐津铺子食品股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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