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皇氏集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:002329             证券简称:皇氏集团             公告编号:2019-033

  皇氏集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2019年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年5月17日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  公司决定于2019年6月11日以现场和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见登载于2019年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  

  皇氏集团股份有限公司

  董事会

  二Ο一九年五月二十一日

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