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爱柯迪股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:600933          证券简称:爱柯迪          公告编号:临2019-030

  爱柯迪股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年5月20日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2019年5月15日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

  本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

  出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》(详见临时公告,公告编号:临2019-032)

  根据《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定:“若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。”

  公司于2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以2018年12月31日总股本850,380,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.30元(含税)。该方案已于2019年5月17日实施完毕。

  根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对授予价格进行了调整,调整后的限制性股票授予价格为:

  P=P0-V=6元/股-0.23元/股=5.77元/股

  其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

  激励计划中确定首次授予的激励对象为87人,现有2名激励对象离职、2名激励对象自愿放弃,故不再具备激励资格,合计放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计39.00万股。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会对激励对象人数及拟授予限制性股票数量进行调整,具体如下:本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由87人调整为83人,调整后的激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员;同时授予激励对象的限制性股票总数由836.00万股调整为797.00万股,其中,首次限制性股票授予数量由786.00万股调整为747.00万股。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(详见临时公告,公告编号:临2019-033)

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、激励计划的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2019年5月20日为首次授予日,授予83名激励对象747.00万股限制性股票。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事已就上述两项议案发表独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  爱柯迪股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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