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九牧王股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:601566              证券简称:九牧王              公告编号:临2019-022

  债券代码:136729              债券简称:16九牧01

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月20日以现场方式召开,会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室,并由公司董事林聪颖先生主持。

  本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

  1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

  公司第四届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程,经过董事会选举,同意林聪颖先生担任公司第四届董事会董事长,陈金盾先生担任副董事长,任期至第四届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议并通过了《关于成立第四届董事会专门委员会的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,成立第四届董事会专门委员会,包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

  ■

  ■

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

  根据公司董事长林聪颖先生提名,聘任陈加芽先生为公司总经理,任期至第四届董事会届满(简历请见附件二)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

  根据公司董事长林聪颖先生提名,聘任吴徽荣先生为公司董事会秘书,任期至第四届董事会届满(简历请见附件二)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

  根据公司总经理陈加芽先生提名,聘任陈加贫先生、林沧捷先生、张景淳先生、徐芳女士、吴徽荣先生为副总经理,任期至第四届董事会届满(副总经理简历请见附件二)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  根据公司总经理陈加芽先生提名,聘任陈惠鹏先生为财务总监,任期至第四届董事会届满(简历请见附件二)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  根据公司董事长林聪颖先生提名,聘任张喻芳为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至第四届董事会届满(简历请见附件三)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、备查文件:

  第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十日

  附件一:董事长、副董事长简历

  林聪颖,男,1960年出生,香港居民,高级经济师。曾任九牧王(福建)服饰发展有限公司(以下简称“福建服饰”)董事长、泉州九牧王洋服时装有限公司(以下简称“泉州九牧王”)总经理及公司总经理、九牧王国际集团控股有限公司董事、九牧王国际投资资本有限公司董事等;现兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司(以下简称“厦门九牧王”)执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、泉州市莱士管理咨询有限公司(以下简称“莱士管理咨询”)副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王(泉州)有限公司执行董事及总经理等。

  陈金盾,男,1958年出生,经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理、厦门九牧王董事、福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司(以下简称“金盾咨询”)执行董事及经理、公司副总经理等;现兼任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司(以下简称“好易居投资”)经理、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及总经理、福建金王置业有限公司董事长等。

  附件二:高级管理人员简历

  陈加芽,男,1970年出生,经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王副董事长及总经理、厦门九牧王董事、公司副董事长及副总经理等;现任公司总经理,兼任欧瑞宝(厦门)投资管理有限公司(以下简称“欧瑞宝”)执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王总经理、泉州九牧王董事、好易居投资监事等。

  陈加贫,男,1964年出生,经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王董事及副总经理、厦门九牧王董事及总经理、金盾咨询监事等;现任公司副总经理,兼任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王董事长及总经理、厦门九牧王监事、莱士管理咨询监事、好易居投资执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

  林沧捷,男,1969年出生,香港居民。曾任福建服饰副总经理、泉州九牧王副总经理、厦门九牧王董事、欧瑞宝执行董事及总经理等;现任公司副总经理,兼任玛斯(厦门)投资管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、莱士管理咨询董事、九牧王(泉州)有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

  张景淳,男,1973年出生,会计师,经济师。曾任福建服饰财务经理、泉州九牧王财务总监、厦门九牧王董事、好易居投资监事、公司财务总监等;现任公司副总经理,兼任欧瑞宝(厦门)投资管理有限公司监事、玛斯(厦门)投资管理有限公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理等。

  徐芳,女,1969年出生,经济师。曾任泉州九牧王厂长及供应中心总监等,现兼任公司制造中心总监。

  吴徽荣,男,1969年出生,本科学历。曾任福建闽荣律师事务所副主任律师。2010年3月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

  陈惠鹏,男,1976年出生,中国国籍。毕业于厦门大学,硕士学历,高级会计师。曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、九牧王财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。

  附件三:证券事务代表简历

  张喻芳,女,1983年出生,管理学(会计)硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理,现任公司证券事务部副总监。

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