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杭州银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:600926                      证券简称:杭州银行                      公告编号:2019-020

  优先股代码:360027                   优先股简称:杭银优1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年05月21日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席3人,董事Ian Park(严博)、王家华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、范卿午、刘树浙因公务未能出席会议;

  2、 公司在任监事8人,出席3人,监事吕汉泉、孙立新、孙枫、陈显明、张静因公务未能出席会议;

  3、 公司董事会秘书徐国民出席会议;公司其他部分高管人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称:杭州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:杭州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:杭州银行股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:杭州银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:杭州银行股份有限公司2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:杭州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于增补缪新先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:杭州银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于聘任杭州银行股份有限公司2019年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第5项、第8项议案为特别决议议案,获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、第9项议案涉及关联交易,应回避表决的关联股东及其基本情况如下:

  ■

  参加本次股东大会并回避表决的关联股东有:杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、红狮控股集团有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、万事利集团有限公司。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:马欢、黄金

  2、 律师见证结论意见:

  杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  杭州银行股份有限公司

  2019年5月21日

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