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中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  证券代码:000930         证券简称:中粮生化         公告编号:2019-031

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场召开时间:2019年5月21日(星期二)14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2019年5月21日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深交所互联网投票时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长佟毅先生

  6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

  (二)会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人,代表股份数1,035,562,862股,占公司总股份的56.05%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人,代表股份数1,035,233,262股,占公司现有总股本的56.03%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东12人,代表股份329,600股,占公司现有总股本的0.0178%。

  4、中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表12人,代表股份329,600股,占公司股份总数的0.0178%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合方式,经有表决权的股东审议通过了以下提案:

  (一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  1、总体表决情况:

  赞成1,035,420,962股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成187,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  1、总体表决情况:

  赞成1,035,420,962股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成187,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》

  1、总体表决情况:

  赞成1,035,420,962股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成187,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  1、总体表决情况:

  赞成1,035,485,762股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对77,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成252,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.024%;反对77,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  (五)审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

  1、总体表决情况:

  赞成1,035,420,962股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成187,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (六)审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  1、总体表决情况:

  赞成1,035,420,962股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成187,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%;反对141,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过了《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

  1、总体表决情况:

  赞成199,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.56%;反对130,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的39.44%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  赞成199,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.56%;反对130,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的39.44%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  该事项为关联交易事项,关联股东生化投资(COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.)、大耀香港有限公司(Starry Hong Kong Limited)已回避表决。

  三、律师出具的法律意见书

  本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、殳元乐律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2018年度股东大会决议

  2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  特此公告

  中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会

  2019年5月21日

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