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福建众和股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:002070           证券简称:*ST众和      公告编号:2019-041

  福建众和股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  一、会议召开情况

  福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年5月17日以电话、短信及邮件等方式发出会议通知,于2019年5月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议表决通过了以下决议:

  1、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》】

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  

  福建众和股份有限公司

  董事会

  2019年5月22日

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