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深南电路股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

  证券代码:002916         证券简称:深南电路         公告编号:2019-039

  深南电路股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年5月21日14:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通讯方式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于2019年5月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,部分监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议召开情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

  公司2018年度利润分配方案已于2019年5月17日实施完毕,公司总股本由282,800,000股增加至339,360,000股,公司注册资本由282,800,000元增加至339,360,000元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第十九条的修改,因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》。

  与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案

  公司拟于2019年6月6日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。

  与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  深南电路股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十一日

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