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尚纬股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:603333                 证券简称:尚纬股份                 公告编号:临2019-038

  尚纬股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日在公司会议室,以现场结合通讯会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2019年5月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

  根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,本事项属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于与江苏省盐城市大丰区人民政府签订<战略合作协议>的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

  公司于近日与江苏省盐城市大丰区人民政府签署《战略合作协议》,决定在海上风能开发、新能源等领域开展战略合作。本次战略合作有利于丰富公司海底电缆及新能源产品系列,进一步配套和完善公司的高端制造产品链,符合公司战略发展的需要。

  本协议仅为双方基于开展战略合作而签订的原则性、意向性合作协议,并非正式的投资协议,公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月二十二日

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