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超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:603322                证券简称:超讯通信                公告编号:2019-045

  超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年5月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

  表决结果:同意7票;反对 0票;弃权0票

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  

  

  超讯通信股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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