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完美世界股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  证券代码:002624                 证券简称:完美世界                 公告编号:2019-024

  完美世界股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决或修改议案的情况;

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间:

  1)现场会议:2019年5月21日14:30开始

  2)网络投票:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00。

  2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

  3.会议召集人:公司董事会

  4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

  5.会议主持人:董事长池宇峰先生

  6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东20人,代表股份883,006,218股,占上市公司有表决权股份总数的68.1935%,占上市公司总股份的67.1578%。(截至股权登记日公司总股本为1,314,823,097股,其中公司已回购股份19,969,314股,该部分股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,853,783股)

  其中:通过现场投票的股东7人,代表股份668,902,728股,占上市公司有表决权股份总数的51.6586%,占上市公司总股份的50.8740%。

  通过网络投票的股东13人,代表股份214,103,490股,占上市公司有表决权股份总数的16.5350%,占上市公司总股份的16.2838%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东16人,代表股份61,887,158股,占上市公司有表决权股份总数的4.7795%,占上市公司总股份的4.7069%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,278,362股,占上市公司有表决权股份总数的0.0987%,占上市公司总股份的0.0972%。

  通过网络投票的股东12人,代表股份60,608,796股,占上市公司有表决权股份总数的4.6807%,占上市公司总股份的4.6097%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意882,964,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,845,158股,占出席会议中小股东所持股份的99.9321%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0679%。

  公司独立董事在股东大会上进行了述职。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意882,964,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,845,158股,占出席会议中小股东所持股份的99.9321%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0679%。

  3、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

  总表决情况:

  同意882,964,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,845,158股,占出席会议中小股东所持股份的99.9321%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0679%。

  4、审议通过《2018年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意882,964,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,845,158股,占出席会议中小股东所持股份的99.9321%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0679%。

  5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意883,006,218股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,887,158股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意882,960,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,841,658股,占出席会议中小股东所持股份的99.9265%;反对3,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0057%;弃权42,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0679%。

  7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  总表决情况:

  同意879,679,631股,占出席会议所有股东所持股份的99.6233%;反对3,326,587股,占出席会议所有股东所持股份的0.3767%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意58,560,571股,占出席会议中小股东所持股份的94.6248%;反对3,326,587股,占出席会议中小股东所持股份的5.3752%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

  关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决,回避表决股数为667,624,366股,本议案有效表决票为215,381,852股。

  总表决情况:

  同意215,370,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,875,358股,占出席会议中小股东所持股份的99.9809%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议通过《关于2019年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意883,006,218股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意61,887,158股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所:北京市中伦律师事务所

  见证律师:彭林、李盖

  结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1.完美世界股份有限公司2018年年度股东大会会议决议;

  2.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  

  完美世界股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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