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中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:000972            证券简称:ST中基            公告编号:2019-043号

  中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况:

  现场会议时间:2019年5月21日(星期二)上午12:00;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年5月21日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00~5月21日下午15:00;

  会议召开地点:乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室;

  会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

  会议召集人:公司董事会;

  会议主持人:会议由董事长李豫先生主持;

  会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席会议总体情况

  根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计19人,代表股份347,731,405股,占本公司总股本的45.0848%。

  现场会议出席情况

  出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人,代表股份322,100,795股,占本公司总股本的41.7617%。

  参加网络投票情况

  通过网络投票的股东共13人,代表股份25,630,610股,占本公司总股本的3.3231%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案:

  1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

  表决结果为:同意344,639,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%;反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,292,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%;反对2,320,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

  表决结果为:同意344,639,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%;反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,292,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%;反对2,320,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  3、审议《公司2018年度财务决算报告》;

  表决结果为:同意344,639,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%;反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,292,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%;反对2,320,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  4、审议《公司2018年度利润分配预案》;

  表决结果为:同意344,958,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2027%;反对2,001,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5755%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,611,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.4630%;反对2,001,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.5529%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  5、审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》;

  表决结果为:同意344,969,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2059%;反对1,990,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5723%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,622,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.4771%;反对1,990,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.5388%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  6、审议《公司2019年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》;

  表决结果为:同意344,639,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%;反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,292,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%;反对2,320,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  7、审议《公司2018年年度报告全文及摘要的的议案》;

  表决结果为:同意344,639,995股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%;反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意75,292,595股,占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%;反对2,320,010股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  8、审议《关于增补董事的议案》;

  表决结果为:同意322,441,795股,占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7273%;反对24,518,210股,占出席会议具有表决权股东所持表决权7.0509%;弃权771,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意53,094,395股,占出席会议中小投资者所持股份的67.7363%;反对24,518,210股,占出席会议中小投资者所持股份的31.2796%;弃权771,400股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。

  9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

  表决结果为:同意322,453,295股,占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7306%;反对24,837,310股,占出席会议具有表决权股东所持表决权7.1426%;弃权440,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1268%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意53,105,895股,占出席会议中小投资者所持股份的67.7509%;反对24,837,310股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6867%;弃权440,800股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5624%。

  10、审议《关于征收补偿协议的议案》。

  表决结果为:同意345,415,795股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.3341%;反对1,946,410股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5597%;弃权369,200股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1062%。议案获得通过。

  中小投资者对本议案的表决情况为:同意76,068,395股,占出席会议中小投资者所持股份的97.0458%;反对1,946,410股,占出席会议中小投资者所持股份的2.4832%;弃权369,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4710%。

  上述议案内容已经董事会及监事会审议通过,详见公司于2019年4月17日披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》及2019年4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》和《第八届监事会第七次会议决议公告》。

  本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琪琪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议的法律意见书。

  特此公告。

  

  

  中基健康产业股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

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