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奥瑞金科技股份有限公司关于第三届监事会2019年第三次会议决议的公告

  证券代码:002701          证券简称:奥瑞金          (奥瑞)2019-临037号

  奥瑞金科技股份有限公司关于第三届监事会2019年第三次会议决议的公告

  奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  奥瑞金科技股份有限公司于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会,会议结束后,经全体监事一致同意,公司第三届监事会2019年第三次会议在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议,通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  经审议,同意选举吴文诚先生为公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日至第三届监事会届满时止。(简历见附件)

  表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。

  三、备查文件

  奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第三次会议决议。

  特此公告。

  奥瑞金科技股份有限公司监事会

  2019年5月22日

  附件:简历

  吴文诚先生,中国香港,英国永久居留权,1960年出生,硕士学位,毕业于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行(中国)有限公司深圳分行、星展银行(中国)有限公司。2017年3月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019年5月被选举为公司监事。@    截至本公告日,吴文诚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴文诚先生不属于“失信被执行人”。

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