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华夏幸福基业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:600340     证券简称:华夏幸福   公告编号:2019-100

  华夏幸福基业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月21日

  (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学正直厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席2人,公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生、董事孟惊先生、孟森先生、王威先生、独立董事王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:独立董事2018年度述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2018年年度报告全文和摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于为下属公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:关于为间接参股公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:关于增加公司2019年上半年度担保预计额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中议案10、12、13、14、15为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:杨科律师、林欢律师

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)《华夏幸福基业股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

  (二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

  华夏幸福基业股份有限公司

  2019年5月22日

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