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塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:603716          证券简称:塞力斯         公告编号:2019-053

  塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年5月21日下午14:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事房志武因工作原因无法现场出席会议,以传真通讯表决方式出席会议),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)《关于公司董事长增持公司股份计划延期的议案》

  公司董事长温伟先生因避免处于窗口期增持原因,未能如期完成增持计划,拟将增持计划实施期延长至2018年年报披露后6个月内实施完毕,即增持实施期为2019年4月21日至2019年10月20日。

  表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票 为0票。

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司投资Wanhu Healthcare Inc.暨关联交易的议案》

  表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。独立董事房志武对本事项回避表决。

  详见公司《关于公司投资Wanhu Healthcare Inc.暨关联交易的公告》(公告编号:2019-054)。

  (三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营需要,公司拟向中国民生银行有限公司武汉分行申请不高于5亿授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司、实际控制人温伟先生提供连带责任担保。

  同时,提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

  (四)审议通过《关于子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

  经公司于2019年1月30日召开的第三届董事会第八次会议和2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将原募集资金投资项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”(以下简称“原项目”)升级变更为“医用耗材集约化运营服务(SPD) 业务项目”(以下简称“新项目”),将原项目未使用的募集资金余额中10,856.97 万元升级变更用于新项目,实施主体仍为公司及各控股子公司。

  公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,为规范控股子公司实施上述SPD业务募集资金投资项目,要求各子公司在实施本项目前,需根据业务开展进展在指定银行开立专户存储管理。

  公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。未来因募投项目实际开展需要,须以实施项目的子公司为主体开立募集资金专项账户,本次董事会同意并授权公司经营层办理上述子公司及其全资子公司的募集资金专项账户开户事宜。

  公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。

  表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  (五)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司将于2019年6月6日14:30在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司 2019年第三次临时股东大会,详见公司公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-055)。

  表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  特此公告。

  塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

  2019年5月22日

  备查文件

  1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

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