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惠州市华阳集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:002906                  证券简称:华阳集团                  公告编号:2019-032

  惠州市华阳集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间

  现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:董事长邹淦荣先生

  (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共6人,代表股份399,495,400股,占公司总股份的84.4421%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表股份399,479,700股,占公司总股份的84.4387%;通过网络投票的股东3人,代表股份15,700股,占公司总股份的0.0033%。通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份15,800股,占公司总股份的0.0033%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议,其他高级管理人员列席了本次现场会议。

  北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案的表决情况如下:

  1、《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  2、《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  3、《2018年度财务决算报告》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  4、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  5、《关于2018年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:同意399,494,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%,反对600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2025%,反对600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7975%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  6、《关于公司董事津贴的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  7、《关于公司监事津贴的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

  总表决情况:同意399,494,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%,反对600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2025%,反对600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7975%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、《关于开展票据池业务的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  10、《关于日常关联交易预计的议案》

  关联股东惠州市华阳投资有限公司回避表决。

  总表决情况:同意128,643,548股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9996%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  11、《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况:同意399,494,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%,反对500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%,弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意15,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8354%,反对500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1646%,弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案审议通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上,独立董事余庆兵先生代表公司独立董事就2018年度独立董事工作进行述职,各独立董事《2018年度独立董事述职报告》详见2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、惠州市华阳集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京市通商(深圳)律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  惠州市华阳集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十二日

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