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隆基绿能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:601012         证券简称:隆基股份         公告编号:临2019-070号

  债券代码: 136264         债券简称:16隆基01                                    

  债券代码: 113015         债券简称: 隆基转债                                     

  隆基绿能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月21日

  (二)股东大会召开的地点:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2018年年度报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2018年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2018年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于2019年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  备注:上表数据已剔除董监高持股数据。

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  以上第9、10项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案均不涉及关联交易,不存在需回避表决的情况。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:刘佳、刘学兵

  2、律师见证结论意见:

  本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  隆基绿能科技股份有限公司

  2019年5月22日

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