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广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600556          证券简称:ST慧球         编号:临2019-041

  广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于2019年5月21日下午17时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》

  李檬先生于2019年5月21日经公司2018年年度股东大会选举为公司董事,公司董事会选举李檬先生为第九届董事会董事长(公司法定代表人),任期至公司第九届董事会任期届满时止。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

  增补李檬先生为公司董事会战略委员会委员,并担任主任委员(召集人);增补李檬先生为董事会提名委员会委员;增补李檬先生为董事会审计委员会委员;增补李檬先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告!

  广西慧金科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月22日

  附件:李檬先生简历

  李檬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理;2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。

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