南兴装备股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴装备       公告编号：2019-081号

　　南兴装备股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律法规、规章制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际治理情况，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，除《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》外，以上议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况：

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　　二、《股东大会议事规则》修订情况：

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　　三、《董事会议事规则》修订情况：

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　　四、《监事会议事规则》修订情况：

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　　五、《独立董事工作制度》修订情况：

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　　六、《关联交易管理制度》修订情况：

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　　七、《对外投资管理制度》修订情况：

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　　八、《对外担保管理制度》修订情况：

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　　九、《审计委员会工作细则》修订情况：

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　　除上述条款内容外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《审计委员会工作细则》其他条款内容不变。除《审计委员会工作细则》外，本次修订的《公司章程》及相关制度尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月十二日