海南航空控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

　　证券代码：600221、900945               证券简称：海航控股、海控B股               编号：临2019-054

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月11日海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的报告》，公司董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款作如下修订：

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　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年六月十二日