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TCL集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  证券代码:000100        证券简称:TCL集团        公告编号:2019-087

  TCL集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会;

  2、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

  3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于通知召开本公司2019年第四次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  4、现场会议召开时间:2019年6月28日下午14:30;

  5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00的任意时间;

  6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  7、股权登记日:2019年6月21日;

  8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;

  9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

  10、 出席对象:

  (1) 截止2019年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

  (2) 公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)、公司邀请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)合法性和完备性情况:

  本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

  (二)议程:

  1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案;

  2、关于TCL集团财务有限公司拟向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订《金融服务协议》的关联交易议案;

  3、关于TCL集团股份有限公司下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案(子议案需逐项表决);

  3.01发行主体

  3.02担保方式

  3.03发行币种及规模

  3.04债券期限

  3.05发行利率

  3.06发行时间

  3.07发行对象

  3.08债券上市安排

  3.09募集资金用途

  3.10决议有效期

  4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司境外全资子公司在境外发行美元债券相关事项的议案;

  5、关于调整为子公司提供担保额度的议案。

  (三)披露情况

  四、以上议案具体内容详见本公司分别于2019年5月22日、2019年6月13日刊登在公司指定媒体上的公告。

  三、提案编码

  ■

  议案 3.00-5.00属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、 登记方式:

  (1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

  (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

  2、 登记时间:2019年6月25日,星期二。

  登记地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

  六、参加网络投票的程序

  七、本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。

  六、其它事项

  1、 会议联系方式:

  公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码:518057

  电话:0755-33311668

  传真:0755-33313819

  联系人:肖宇函

  会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十八次会议决议(公告编号:2019-072);

  十一、公司第六届董事会第十九次会议决议(公告编号:2019-082)。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360100。

  2.投票简称:TCL投票

  3、填报表决意见或选举票数

  填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  兹委托      先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签章):

  身份证号码:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数:

  受托人(代理人)姓名:

  身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:     年     月     日

  委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):

  ■

  如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

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