稿件搜索

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第六次(临时)会议决议的公告

  证券代码:002121           证券简称:科陆电子           公告编号:2019088

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第七届董事会第六次(临时)会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次(临时)会议通知已于2019年6月6日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2019年6月12日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中独立董事丁海芳女士以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  具体详见刊登在2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019089)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2019年6月28日(星期五)在公司行政会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。

  《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019090)全文详见2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十二日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net