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云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

  证券代码:600239             证券简称:云南城投           公告编号:临2019-070号

  云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十一次会议通知及材料于2019年6月12日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年6月12日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生暂时代为履行董事长职责,本次会议由杜胜先生主持,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举杨涛先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期保持一致。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会委员如下:

  战略及风险管理委员会委员: 杨涛、张建新、娄爱东、陈旭东、徐玲、杜胜、杨明才;委员会召集人:杨涛。

  提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、杨涛、杜胜;委员会召集人:娄爱东。

  薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、杨涛、杜胜;委员会召集人:张建新。

  审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才;委员会召集人:陈旭东。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  附:杨涛先生简历

  杨涛简历

  杨涛,男,1975年9月出生,汉族,中共党员,高级工程师,北京大学光华学院工商管理学硕士。

  曾任:云南建工集团副总经理;中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长;云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。

  现任:云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁;云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席;云南城投置业股份有限公司董事。

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