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北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:300736        证券简称:百邦科技        公告编号:2019-051

  北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2019年6月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场及通讯方式于2019年6月12日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2019年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月12日为授予日,授予12名激励对象26.4万股限制性股票。

  董事CHEN LI YA为本激励计划的关联董事,对本议案回避表决。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十二日

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