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牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告

  证券代码:603908            证券简称:牧高笛         公告编号:2019-029

  牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司全体监事出席了本次会议。

  本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

  一、监事会会议召开情况

  牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2019年6月12日下午14:30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于2019年6月6日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事2名,华亚君女士因已辞去监事职务授权委托监事黄艳平出席本次会议并代为行使表决权,公司董事会秘书列席了会议,会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》。

  监事会认为:公司本次募投项目实施期限的延长,是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整,本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司该项议案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

  具体内容详见2019年6月13日公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告》。

  三、上网公告附件

  (一)《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告》

  特此公告。

  备查文件:

  1、第五届监事会第六次会议决议

  牧高笛户外用品股份有限公司监事会

  2019年6月13日

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