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江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:600105             证券简称:永鼎股份              公告编号:临2019-068

  债券代码:110058             债券简称:永鼎转债

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月2日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于2019年6月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:

  审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  根据《公司章程》规定,选举郭建国先生任公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。(简历见附件)

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司

  监事会

  2019年6月13日

  附件简历:

  郭建国先生:中国国籍,1972年12月生。曾任永鼎股份企业管理部副总监,江苏华昊建设集团有限公司法务,江苏泰州信义诚律师事务所执业律师;现任永鼎股份法务中心副总监,2016年5月至今任本公司监事会主席。

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