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永和流体智控股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:002795             证券简称:永和智控              公告编号:2019-030

  永和流体智控股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月6日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知。2019 年6月12日,公司第三届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

  1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见2019年6月13日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见2019年6月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为保证公司银行授信的延续性、融资渠道的通畅性,更好的支持公司业务的拓展,公司拟在2019年度向银行申请总额不超过人民币6.55亿元的银行授信。授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起1年内。授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、 协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2019年6月13日巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  根据中国证监会2019年4月17日颁布《关于修订<上市公司章程指引>的决定》 的通知,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行以下修改:

  ■

  修改后的《公司章程》全文详见2019年6月13日巨潮资讯网。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2019年6月12日

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