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博彦科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

  证券代码:002649            证券简称:博彦科技           公告编号:2019-045

  债券代码:128057            债券简称:博彦转债

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次临时会议通知。本次会议于2019年6月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于公司向招商银行股份有限公司北京上地支行申请金额不超过1.2亿元人民币综合授信的议案

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  经公司董事一致表决,同意博彦科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京上地支行申请金额不超过120,000,000元(大写:壹亿贰仟万元)人民币的综合授信,期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  (二)关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请金额不超过1.5亿元人民币综合授信的议案

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  经公司董事一致表决,同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请金额不超过150,000,000元(大写:壹亿伍仟万元) 人民币的综合授信,期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  三、备查文件

  (一)第三届董事会第二十五次临时会议决议。

  特此公告。

  

  博彦科技股份有限公司

  董事会

  2019年6月13日

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