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成都红旗连锁股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002697            证券简称:红旗连锁            公告编号:2019-032

  成都红旗连锁股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月12日(星期三)下午14:30时

  (2)网络投票时间:2019年6月11日至2019年6月12日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月12日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月11日(星期二)下午15:00至2019年6月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2019年6月6日

  3、现场会议召开地点:成都红旗连锁股份有限公司会议室

  4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长曹世如女士

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份381,319,494股,占公司有表决权股份总数的28.0382%。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表有表决权股份375,700,000股,占公司有表决权股份总数的27.6250%。

  2、通过网络投票方式出席参会的股东6人,代表有表决权股份5,619,494股,占公司有表决权股份总数的0.4132%。

  3、参加本次股东大会的中小投资者(是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东,不包含5%,下同)共6人,代表有表决权股份5,619,494股,占公司有表决权股份总数的0.4132%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所刘浒、张艳列席了本次会议。

  相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

  二、2019年第二次临时股东大会会议审议表决情况:

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

  1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  会议以累积投票的方式选举曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君、梁辰、李国为公司第四届董事会非独立董事。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  1.01非独立董事候选人曹世如女士得票数为:同意381,294,417股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,417股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5537%。

  曹世如女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.02非独立董事候选人曹曾俊先生得票数为:同意381,294,528股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,528股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5557%。

  曹曾俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.03非独立董事候选人张颖先生得票数为:同意381,294,639股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,639股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5577%。

  张颖先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.04非独立董事候选人陈慧君女士得票数为:同意381,294,750股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,750股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5597%。

  陈慧君女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.05非独立董事候选人梁辰先生得票数为:同意381,294,861股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,861股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5617%。

  梁辰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.06非独立董事候选人李国先生得票数为:同意381,294,972股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9936%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,972股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5636%。

  李国先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  会议以累积投票的方式选举逯东、唐英凯、曹麒麟为公司第四届董事会独立董事。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  2.01独立董事候选人逯东先生得票数为:同意381,294,411股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,411股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5536%。

  逯东先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.02独立董事候选人唐英凯先生得票数为:同意381,294,522股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,522股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%。

  唐英凯先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.03独立董事候选人曹麒麟先生得票数为:同意381,294,633股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中,中小投资者表决结果:同意5,594,633股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5576%。

  曹麒麟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  3.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票的方式选举汤世川、易炜为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  3.01非职工代表监事汤世川先生得票数为:同意381,294,409股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934%;其中,中小投资者表决结果:同意5,594,409股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5536%。

  汤世川先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

  3.02非职工代表监事易炜女士得票数为:同意381,294,520股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%;其中,中小投资者表决结果:同意5,594,520股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%。

  易炜女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

  4.审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》

  表决结果:同意381,303,294股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9958%;反对16,200股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0042%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意5,603,294股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7117%;反对16,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2883%;弃权0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  同意公司第四届董事会非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴,独立董事任职期间领取津贴6 万元/年(税前,按月支付)。公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员,由公司董事会决定其报酬,如担任公司其他管理职务,由公司根据其职务情况发放职务工资。

  5.审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》

  表决结果:同意381,301,294股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9952%;反对18,200股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意5,601,294股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6761%;反对18200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3239%;弃权0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  同意公司监事任职期间不领取薪酬及津贴,公司监事如担任公司其他管理职务,由公司根据其职务情况发放职务工资。

  6.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意381,301,294股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9952%;反对16,200股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0042%;弃权2,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%。

  其中,中小投资者表决结果:同意5,601,294股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6761%;反对16,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2883%;弃权2,000 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0356%。

  同意本次修订《公司章程》部分条款。

  本议案为特别决议案, 已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2019年第二次临时股东大会决议

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十二日

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