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厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  股票代码:000526          股票简称:紫光学大          公告编号:2019-050

  厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议的通知已于2019年6月10日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2019年6月12日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议由董事长严乐平先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:

  一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。

  二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;

  2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  厦门紫光学大股份有限公司董事会

  2019年6月13日

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