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浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002569              证券简称:步森股份              公告编号:2019-036

  浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知已于2019年6月9日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事长赵春霞女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

  (一)审议通过了《关于罢免公司总经理的议案》;

  表决结果:赞成6票,反对0票,弃权3票,回避0票。

  独立董事叶醒、林明波、陶宝山因无法判断罢免公司总经理的合理性故弃权。

  (二)审议通过了《关于聘任总经理及财务总监的议案》;

  表决结果:赞成6票,反对0票,弃权3票,回避0票。

  独立董事叶醒、林明波、陶宝山因无法判断拟聘人员对服装行业的熟知程度和管控能力故对本议案审议弃权。

  议案详情请参阅公司同日披露的《关于总经理发生变动及聘任财务总监的公告》(公告编号:2010-037),详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

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