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江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

  股票代码:002883         股票简称:中设股份         公告号:2019-034

  江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年7月10日在公司会议室召开,会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2019年7月3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。公司监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  董事会认为《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的首次授予部分第一个解除限售期相应的解除限售条件已经成就,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,同意公司对首次授予部分第一个解除限售期符合解锁条件的限制性股票进行解除限售并按照《激励计划》的规定办理后续解除限售相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计81人,可解锁的限制性股票数量为315,732股,占目前公司股本总额的0.36%。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

  鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整后,限制性股票回购价格由13.46元/股调整为13.30元/股。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象1人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象,该激励对象已获授但尚未解除限售的共11,040股限制性股票将由公司回购并注销;公司第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象4人因2018年度个人业绩考核成绩分别为C2、D1、D2或全年病假未参与考核,上述4名激励对象部分已获授但尚未解除限售的共5,828股限制性股票将由公司回购并注销。根据公司《激励计划》的规定,公司董事会同意公司回购注销上述5名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  本议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  (四)审议通过《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

  鉴于公司回购注销第一期限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股,公司注册资本相应由86,922,880股减少至86,906,012股,《公司章程》同步修改。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  本议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  (五)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年7月30日下午2点30分在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年第一次临时股东大会通知》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议;

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2019年7月12日

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