稿件搜索

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

  证券代码:601969           证券简称:海南矿业          公告编号:2019-050

  债券代码:136667           债券简称:16海矿01

  债券代码:143050           债券简称:17海矿01

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十八次会议于2019年7月11日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协>的议案》

  具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

  审议该议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (二)审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  同意召开2019年第四次临时股东大会,会议通知及材料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

  三、上网附件

  (一)海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十八次会议的独立意见

  (二)海南矿业独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可意见

  四、备查文件

  (一)海南矿业第三届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2019年7月12日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net