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云南铜业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:000878          证券简称:云南铜业          公告编号:2019-066

  云南铜业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会第三次会议以通讯方式召开,会议通知于2019年7月8日以邮件形式发出,表决截止日期为2019年7月11日。会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下议案:

  一、关联董事回避表决后,以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的预案》;

  该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。

  田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事,回避该议案的表决。

  具体内容详见刊登于2019年7月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》。

  该预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见刊登于2019年7月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  

  云南铜业股份有限公司董事会

  2019年7月11日

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