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贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:002570         证券简称:贝因美        公告编号:2019-054

  贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2019年7月10日上午10点以通讯表决的方式在公司22楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2019年7月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:

  1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第二期员工持股计划认购份额的议案》,关联董事鲍晨回避表决。

  公司于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

  基于对公司发展的充分信心,总经理包秀飞、副总经理王云芳、副总经理兼董事会秘书金志强向董事会申请增加员工持股计划出资认购股份。其它骨干人员的认购份额相应作出调整, 获赠份额不变, 预留份额不变。本员工持股计划其余部分未发生变化,并相应制定《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划摘要(修订稿)》、《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第二期员工持股计划认购份额的公告》(公告编号:2019-055)。

  《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划摘要(修订稿)》(公告编号 2019-056)同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  董事会

  二○一九年七月十一日

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