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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:601069        证券简称:西部黄金         编号:临2019-025

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年7月11日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的会议通知于2019年7月1日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过《关于公司<2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期>的议案》。

  2019年1月1日至2019年6月30日间,公司套期保值合约累计开仓总额为人民币5.56509亿元。同意授权公司2019年下半年在开仓金额不超过11.97亿元的范围内继续进行套期保值交易。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  2.审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2019年7月29日15:30(北京时间)在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将审议《关于公司<2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期>的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司2019年7月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的公告《西部黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-026)。

  三、备查文件

  《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  2019年7月12日

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