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喜临门家具股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

  证券代码:603008        证券简称:喜临门         编号:2019-039

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日以通讯表决的方式召开第四届监事会第三次会议。本次会议通知已于2019年7月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

  监事会同意公司使用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金,期限为自董事会批准之日起不超过十二个月。公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》

  监事会认为:本次公司董事延期增持计划的原因符合实际情况,该事项有利于维护上市公司及中小投资投资者的利益,同时,该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。

  同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请,将履行期限延长6个月,即增持计划实施的截止日期由2019年2月21日延长至2019年8月21日,除此之外原增持计划其他内容不变。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一九年七月十二日

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