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喜临门家具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

  证券代码:603008      证券简称:喜临门      编号:2019-038

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知已于2019年7月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  (二)审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》

  同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请,将履行期限延长6个月,即增持计划实施的截止日期由2019年2月21日延长至2019年8月21日,除此之外原增持计划其他内容不变。

  关联董事周伟成已回避表决。

  表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一九年七月十二日

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