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云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:002200           证券简称:*ST云投           公告编号:2019-051

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2019年7月10日以通讯传真方式召开,公司已于2019年6月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

  同意公司以部分苗木资产通过“售后回租”的方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)开展融资租赁交易,融资金额不超过3,000万元人民币,融资期限不超过3年。在租赁期内,公司按期向远东租赁支付租金,继续保持对该部分苗木资产的使用权。同意授权董事长或其授权代表与远东租赁签署融资租赁的相关法律文件。公司董事长或其授权代表在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可,由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。详细内容见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》。

  表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (二)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  详细内容见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司经营范围的公告》。

  表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (三)审议通过了《关于变更公司章程的议案》

  详细内容见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

  表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (四)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

  公司董事会定于2019年7月29日(星期一)召开2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:8票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

  二一九年七月十二日

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